Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Латненский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396950, Воронежская область, Семилукский район, рп Латная, ул. Ленина, 99А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628000488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40644-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3628000488
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.05.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.05.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Латненский элеватор». Определение даты окончания приёма заполненных бюллетеней, адреса направления заполненных бюллетеней. Определение категорий акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Латненский элеватор» за 2022 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Латненский элеватор».
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. Определение порядка направления бюллетеней акционерам.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров Общества.
2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции с регистрационным номером 1-02-40644-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006 г, код ISIN не присвоен, привилегированные именные бездокументарные акции типа А с регистрационным номером 2-02-40644-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006 г, код ISIN не присвоен
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ООО УК "Продимекс Агро" ______________ А.А. Угаров
3.2. Дата подписи: 04.05.2023 г. М.П.